交行昆山开发区支行成功堵截冒名开卡事件

中国网中国视窗讯 交通银行昆山分行持续加强安全风险防范，严格落实案件防控要求，成功堵截一起冒用他人身份证申请开立银行卡的风险事件。

近日，一名男子至交行昆山开发区支行柜台办理开卡业务。该男子出示身份证后，柜员发现身份证照片与前来办卡的男子样貌有一定出入，便对该客户是否为本人开卡产生怀疑，于是询问该客户的身份证照片是何时拍摄的，该男子流利回答是前几年拍摄的。柜员让该男子填写开卡风险告知单后，发现署名有误，于是再次询问是否为本人时，该男子仍坚称是本人，只是一时手误签名签成了自己兄弟的名字。柜员遂请会计主管前来共同核实客户身份。经过放大系统内身份证件照片，发现照片中与该名男子面部特征有明显不符。

通过照片对比，可明确此人为冒名开卡。为维护客户利益，同时也为维护交行的信誉，会计主管耐心向客户解释，开户业务必须由客户本人持有效身份证件前来办理，如冒名开卡，可能触犯相应的法规，希望该客户能积极配合。该男子终于松口承认身份证是他弟弟的，自己的证件已经消磁。最后该支行停止为其办理开户业务，该客户遂自觉离开网点。

交通银行昆山分行始终保持高度的风险防范意识，坚守客户身份识别的第一防线，加强把关堵口，维护银行与客户的资金安全。

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